A kumarhanenin KYC süreci Oyuncuların kimliklerini, kaydolmadan önce bile doğrulamak için yürürlüktedir. Ancak, bazı çevrimiçi kumarhane oyuncuları ve hatta sahipleri bu düzenlemeyi şüpheli, uygunsuz ve zaman alıcı buluyor.
Mesele şu ki, hükümet ve kumar düzenleyicileri kapsamlı kumarhane KYC süreci bir neden için. Bu makale bozulacağı için okumaya devam edin bu lisanslı kumarhaneler neden kimlik kartları gerektiriyor?artı kimliklerinizden hangilerinin kabul edilebilir olduğu.
Çevrimiçi Kumarhaneler Neden Kimlik Gerektirir?
“Müşterini tanıKYC olarak bilinen “”, kumarhaneler de dahil olmak üzere finans kurumlarının takip ettiği bir uyum sürecidir. müşterilerinin kimliklerinin meşruiyetini doğrulamak için.
Birleşik Krallık’ta hükümet, Kumar Komisyonu aracılığıyla yasa çıkardı: tüm kumarhaneler müşterilerinden KYC belgeleri talep etmelidir ve tüm doğrulama protokollerini takip edin. Bu düzenleme, 2005 tarihli Kumar Yasasının üç ana lisanslama hedefiyle uyumludur:
- Kumarın suç veya düzensizliğin kaynağı veya bunlarla ilişkili olmasını önlemek için
- Tüm kumar uygulamalarının adil ve açık olmasını sağlamak
- Çocukları kumara bulaşmaktan korumak için
Bununla birlikte, bu düzenlemelere uymayan Birleşik Krallık çevrimiçi kumarhaneleri ağır para cezaları ödemeye ve lisanslarını iptal ettirmeye tabidir.
Ayrıca, uymayan ve KYC belgelerini sağlamayı reddeden müşteriler para çekmede gecikmeler yaşayabilir veya kazançlarını hiç çekemezler. Hatta bazılarının hesapları kaldırıldı. Ve sahte kimlik kullanırken yakalananların çok büyük cezalar ödemesi veya cezai suçlamalarla karşılaşması gerekebilir.
Kimlik Gereksinimlerinin Nedenleri
Çevrimiçi kumarhanelere kaydolurken ve kazançlarınızı talep ederken kimliklerin neden gerekli olduğunun ayrıntılı olarak açıklandığı beş ana neden:
Kara Para Aklamayı Önleme Yasalarına Uygun
Kara para aklama, yasadışı bir şekilde elde edilmiş gibi görünmek için yasadışı bir şekilde elde edilmiş paranın kaynağının gizlendiği yasa dışı bir eylemdir. Buna karşılık, terör finansmanı veya uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerinden elde edildi.
Suçluların paralarını “aklamak” için kullandıkları en yaygın yöntemlerden biri çevrimiçi kumardır.. Çevrimiçi kumarhaneler ve bahis siteleri büyük ölçüde büyük meblağlarla çalıştıklarından ve web sitelerine erişim nispeten kolay olduğundan, kısa sürede bu tür siber suçların yaygın olduğu bir platform haline gelebilirler.
Aklayıcılar paralarını “temizlemek” veya meşru bir finansman kaynağından geliyormuş gibi göstermek için kumar sitelerine yatırırlar. Diğerleri, haksız kazanılan parayı eğlence amaçlı kumar faaliyetlerini finanse etmek için kullanır. Her iki durumda da, her ikisi de çevrimiçi kumarhaneler aracılığıyla ciddi kara para aklama vakalarıdır.
O zamandan beri hükümetler, özellikle suçlularla ilgili katı yasalar koydular. modus operandi veya ileri teknolojiye ayak uyduran teknikler. Hayata geçirilen KYC süreci ile, tüm üyelerin kimliklerini, adres kanıtlarını ve özellikle de banka ekstrelerini göndermeleri gerekmektedir.. Banka ekstreleri, paranızın kaynağını göstermeye yardımcı olur.
Kumarhane operatörleri şüpheli bir şey fark ederse, finansmanınızın meşruiyetini kanıtlamanız istenecektir. Bunu yapmazsanız, hesabınızı iptal edebilir ve sizi yetkililere havale edebilirler.
Kanıtlanmış çevrimiçi kumarhaneler suç faaliyetlerini görmezden gelmek veya desteklemek platformlarında kara para aklama gibi yasa tarafından yaptırıma tabi tutulabilir. Ağır para cezaları ödemek zorunda kalacaklar veya kapatma emri alacaklar.
Reşit Olmayanların Girmesini Önleyin
Yasal kumar oynama yaşı bir ülkeden diğerine değişebilir. Örneğin, kumar yasaları devlet tarafından düzenlendiği için ABD’de yasal kumar oynama yaşı her eyalette farklı olabilir. Çoğu ABD çevrimiçi kumar sitesi, oyuncuların en az 21 yaşında olmasını gerektirse de, kumarhanelere girmek için minimum yasal kumar oynama yaşının 18 olduğu eyaletler vardır:
- Kaliforniya
- Florida (yalnızca kabile kumarhanelerinde poker ve bingo)
- Gürcistan (açık deniz yolculukları)
- Idaho (farklı özelliklere de bağlı olabilir)
- Michigan
- Minnesota
- Montana
- New York
- oklahoma
- Rhode Adası
- Washington
- Wisconsin
- Wyoming
Öte yandan, İngiltere’de 18 yaşından büyük biri kumarhanelere ve diğer kumar kuruluşlarına girip oynayabilir.
Kumar Komisyonu tarafından 2005 tarihli Kumar Yasası ile düzenlendiği üzere, çocuklar her türlü kumar faaliyetine karışmaktan korunmalıdır. Bununla birlikte, çevrimiçi kumarhaneler, müşterilerinin yaşını değerlendirirken katı olmalıdır. gönderiliyor Çevrimiçi kumarhaneler için kimlikler oyuncunun reşit olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Operatörler, adınızı seçmen kütüğünde arayacaktır. Kimliğinizin meşru olup olmadığını ve web sitelerine kaydolmak için yaşta olup olmadığınızı doğrulamak için.
Bununla birlikte, bazı kumarhaneler kayıt sırasında KYC belgelerinin sunulmasını gerektirmez. Bu, reşit olmayan oyunculara ücretsiz dönüşlerden yararlanma fırsatı verecektir. Ancak, varsa kazançlarını geri çekmeden önce kendilerinden yaş ve kimliklerini kanıtlamalarının isteneceğini bekleyebilirler.
Dolandırıcılık Önleme
KYC süreci ayrıca bireylerin ve grupların dolandırıcılık faaliyetlerini de önler. Dolandırıcıların kumar platformlarında yaptıkları yasa dışı faaliyetlere bir örnek, kazanma şanslarını manipüle etmek için web sitesinde birden fazla hesap oluşturdukları gizli anlaşmalardır. Kaydolmak için genellikle sahte kimlikler ve çalıntı kimlikler kullanırlar. Bu sahte hesaplar daha sonra kaybedecek şekilde kurulur, böylece birincil hesaplarından biri kazanır.
Buna ek olarak, bazı suçlular çevrimiçi kumarhanelere kaydolmak ve hesaplarına para yüklemek için çalıntı kredi kartlarını kullanır. Ayrıca bazen “geri ödeme” almak için bankalarının ters ibraz politikalarını kullanırlar. “Dostça dolandırıcılık” olarak da adlandırılan ters ibraz, bir müşterinin parasını gayri meşru nedenlerle geri almak için çevrimiçi kumarhane olan satıcı yerine bankasıyla anlaşmazlıklar yaratmasıdır. Dolandırıcılar, kayıplarını azaltmak için bu politikayı kötüye kullanırlar. Katı süreç, kredi kartlarını kabul eden kumarhanelerin KYC süreçlerinde katı olmasının nedenidir.
Tüm bu faaliyetler yasa dışıdır ve bunlardan herhangi birinden suçlu olduğu kanıtlananlar cezalandırılabilir. Çevrimiçi kumarhaneler, kendilerine sunulan belgeleri dikkatlice doğrulayacak ve meşruiyetlerini kontrol edecektir.
sorumsuz kumar
Geçmişinde sorumsuzca oyun oynama ve dolandırıcılık faaliyetleri olan oyuncular yakından izlenir. KYC belgelerinizi göndermeniz, çevrimiçi kumarhanenin oynaması yasaklanan dolandırıcıların kara listesinde olup olmadığınızı doğrulamasına yardımcı olacaktır.
Sorunlu kumarbazlar, çevrimiçi kumarhaneler için de bir sorundur. Zaten zorlayıcı veya sorumsuz bir kumarbaz olmakla ilgili sorunları olanlara yardım etmenin bir yolu olarak, artık çevrimiçi kumarhanelere kaydolmalarına izin verilmemelidir.
Bonus İstismarı ile Mücadele
Bazı oyuncular, birden çok kez yeni hesap oluşturarak karşılama bonuslarını kötüye kullanır.. Kimlik doğrulaması, bu kumarbazların bu promosyonlardan yararlanmalarını engellemeye yardımcı olur.
Tüm kumarhaneler kişi başına yalnızca bir hesaba izin verir. İkinci bir hesap oluştururken yakalanırsanız, ilk hesabınızı iptal edecekler ve oradan paranızı ve kazançlarınızı çekemeyeceksiniz. Daha kötü durumlarda, oluşturduğunuz tüm hesapları bloke edecekler ve platformlarında oynamanızı yasaklayacaklar.
Kumarhaneler için Kabul Edilebilir Kimlikler
Burada Çevrimiçi kumarhaneler için kimlikler önceden hazırlamalısınız:
Pasaport
Pasaport en yaygın olanlardan biridir. devlet tarafından verilen kimlik kartları oyuncuların çevrimiçi kumarhanelerine göndermeleri için gereklidir. Bazı platformlar özellikle bir pasaporta ihtiyaç duyarken, bazıları üzerinde fotoğrafınız olan herhangi bir kimliği kabul edecektir.
Sürücü ehliyeti
Pasaportunuzun yanı sıra ehliyetiniz de çevrimiçi kumarhanelerde doğrulama için geçerli bir kimliktir. Sadece olduğundan emin olmalısın süresi dolmamış.
Faturalar
Elektrik faturaları şu şekilde kullanılır: adres kanıtı. Bazı çevrimiçi kumarhaneler yalnızca belirli bir coğrafi bölgedeki müşterilere hitap eder. Yani başka ülkelerden veya eyaletlerden oyuncu kabul etmiyorlar. Bununla, nerede yaşadığınızı doğrulamak zorunda kalacaklar.
Aşağıdakilerden herhangi biri için yeni bir elektrik faturası göndermelisiniz:
- su
- Gaz
- Elektrik
- sabit hat
- Belediye vergisi
- Son yapı kooperatifi veya kredi birliği bildirimi
Hesap durumu
Banka ekstreleri, adresinizi doğrulamanıza da yardımcı olabilir. Ancak, genellikle hesabınızdaki herhangi bir düzensiz gelir düzenini görmelerini isterler. Platformlarını yasa dışı faaliyetlerini yürütmek için kullanıyor olabilecek potansiyel kara para aklayıcıları izlemelerine yardımcı olacaktır.
Çevrimiçi bir kumarhaneye kaydolmayı planlıyorsanız, bazı platformlar iki veya daha fazla kimlik gerektirdiğinden en az iki tür kimlik hazırlayın.
Bazı kumarhaneler, bir hesaba kaydolurken sizden KYC belgelerinizi göndermenizi ister. Ancak, artık kumarhanelerin daha fazla müşteri çekmek için hemen kimlik istememesi yaygın bir durumdur. Yerine, ilk para çekme işleminizi yapmadan önce belgelerinizi göndermeniz gerekecek. Geçerli bir kimlik sağlamamak, kazançlarınızı talep etme şansınızı kaybeder.
bu kumarhane KYC süreci özellikle oynamak ve hemen keyfini çıkarmak istiyorsanız gerçekten zaman alıcı olabilir. Ancak, bu protokoller sizi ve operatörleri güvende tutacak şekilde ayarlanmıştır. Bu yüzden yapılacak en iyi şey, gereksinimlerine uymak ve onları takip etmektir. Ayrıca, temize çıktığınızda en sevdiğiniz oyunları istediğiniz kadar oynayabilirsiniz.
Bu makale tarihinde yayınlandı 6 Temmuz 2022ve son güncelleme tarihi 26 Ekim 2022.
